В Україні цього року зафіксовано підозрілі фінансові операції на суму, що перевищує 53 мільярди гривень.

За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн. Про це повідомляє Держфінмоніторинг.

Протягом дев'яти місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу підготувала і передала правоохоронним органам 780 документів, з яких 429 є узагальненими, а 351 – додатковими узагальненнями.

Крім того, до правоохоронних органів було передано 109 документів, що стосуються виявлених фінансових транзакцій та осіб, залучених до фінансування тероризму, агресивних військових дій з боку Росії, насильницької зміни конституційного порядку, а також захоплення державної влади і зміни територіальних меж чи кордонів держави.

Під час реалізації фінансових розслідувань було призупинено операції, що стосуються легалізації грошей та вчинення злочинних діянь, на загальну суму 6,1 мільярда гривень.

Related posts